Compliance Penal
Pando Abogados aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prevención del delito en la empresa gracias a sus servicios de Compliance Officer o Controller Jurídico.
Tras aprobar en con fecha de 26/03/2015 la reforma del Código Penal para, entre otros asuntos, el gobierno quiso dar respuesta a la necesidad de implementar medidas de prevención para la lucha contra los delitos económicos, la corrupción y el fraude en la empresa.
Te proponemos un programa personalizado y ajustado a tus necesidades. Gracias a nuestro sistema de prevención delictiva, podrás evitar en tu empresa una posible responsabilidad penal en caso de delito.
Dado que dicha reforma coloca a los programas de Compliance como una herramienta de lucha efectiva dentro de la propia empresa, Pando Abogados pone a tu disposición profesionales cualificados para afrontar con efectividad y rigor dicha tarea.
El programa tiene como meta hacer que las propias empresas asuman un papel fundamental en la lucha contra el fraude y la prevención de delitos societarios.
Pando Abogados
Te ofrecemos un asesoramiento de calidad que permita y garantice la implementación de métodos de control efectivos en el ámbito de tu propia empresa.
Por ello, debe garantizar el cumplimiento de todas estas obligaciones de prevención, así como incentivar los modelos de organización y gestión para que permitan la detección, prevención y sanción de posibles conductas delictivas en tu empresa.
Entre otras, nuestra firma asumirá las siguientes tareas:
- Identificación y aislamiento de riesgos
- Análisis de cambios estatutarios y reguladores
- Determinación de medidas preventivas y correctivas
- Formación a directivos y empleados para la correcta aplicación de la normativa
- Revisión y control periódicos de los procedimientos
- Establecimiento de un sistema disciplinario de sanción ante el incumplimiento de las medidas establecidas
- Infracciones de la normativa de movimiento de capitales en efectivo
- Etc.
Si buscas un servicio eficaz y riguroso de Compliance Penal para la implementación de sistemas de control de riesgos penales y la prevención de la comisión de delitos dentro de la empresa, contacta con Pando Abogados.
Pando Abogados
Servicios de Compliance Penal ajustados a las necesidades específicas de tu empresa. Efectividad y precisión.