Compliance Penal

Pando Abogados aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prevención del delito en la empresa gracias a sus servicios de Compliance Officer o Controller Jurídico.

Tras aprobar en con fecha de 26/03/2015 la reforma del Código Penal para, entre otros asuntos, el gobierno quiso dar respuesta a la necesidad de implementar medidas de prevención para la lucha contra los delitos económicos, la corrupción y el fraude en la empresa.

Dado que dicha reforma coloca a los programas de Compliance como una herramienta de lucha efectiva dentro de la propia empresa, Pando Abogados pone a tu disposición profesionales cualificados para afrontar con efectividad y rigor dicha tarea.

El programa tiene como meta hacer que las propias empresas asuman un papel fundamental en la lucha contra el fraude y la prevención de delitos societarios.

Por ello, debe garantizar el cumplimiento de todas estas obligaciones de prevención, así como incentivar los modelos de organización y gestión para que permitan la detección, prevención y sanción de posibles conductas delictivas en tu empresa.

Entre otras, nuestra firma asumirá las siguientes tareas:

• Identificación y aislamiento de riesgos
• Análisis de cambios estatutarios y reguladores
• Determinación de medidas preventivas y correctivas
• Formación a directivos y empleados para la correcta aplicación de la normativa
• Revisión y control periódicos de los procedimientos
• Establecimiento de un sistema disciplinario de sanción ante el incumplimiento de las medidas establecidas
• Infracciones de la normativa de movimiento de capitales en efectivo
• Etc.